КПМГ Форензик имеет обширный опыт расследования мошенничеств – от мелких должностных нарушений и хищений активов компании до крупномасштабных международных махинаций. Мы занимаемся расследованием подозрений в мошенничестве, возникших у акционеров, руководства, членов наблюдательного совета, а также внутренних и внешних аудиторов.

Наша команда, состоящая из бухгалтеров, аудиторов, специалистов по проведению финансовых расследований, специалистов в области информационных технологий, поможет Вам собрать необходимые доказательства, провести интервью и подготовить детальный отчет обо всех обнаруженных фактах. Мы соблюдаем требования конфиденциальности, правовых и этических норм, а также принимаем во внимание репутационные риски компании.

Если в сферу Вашей ответственности входят функции управления и контроля за предотвращением финансовых махинаций и мошенничества в компании, следующие вопросы помогут Вам выявить главные проблемы в этой области:

• Есть ли у Вас эффективный и проверенный план реагирования на мошеннические действия?
  
• Достаточно ли у Вас ресурсов для проведения независимого финансового расследования?
  
• Разработана ли у Вас система сбора и защиты электронных и документальных доказательств финансовых махинаций?
  
• Имеются ли у Вас необходимые доказательства финансового мошенничества для последующего применения дисциплинарных, гражданских и уголовных мер?